Имеет ли право контрагент запрашивать копию паспорта руководителя организации
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Имеет ли право контрагент запрашивать копию паспорта руководителя организации». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Паспортные данные являются персональными данными, и в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №ФЗ-152 «О персональных данных» для их предоставления третьей стороне требуется согласие субъекта этих самых персональных данных (статья 9 Закона). С этой целью субъекту (в нашем случае это директор) должно быть в полной мере разъяснено, для каких целей контрагенту требуются его персональные данные.
Как опровергнуть массовость руководителя
В первую очередь необходимо обосновать реальность и экономическую целесообразность сделки. Также рекомендуется проявить разумную осмотрительность и запросить у контрагентов учредительные документы.
Если факт поставки товаров реально осуществлен, то информация о том, что руководитель является одновременно директором нескольких предприятий, не свидетельствует о его номинальном характере.
Директор вполне мог отвечать за свои поступки и реально вести деятельность.Чтобы быть в этом уверенным:
-
Желательно встретиться с ним и подписать документы лично.
-
Рекомендуется также получить копию паспорта директора, пригласить его в офис.
-
Полезно вести видеосъемки переговоров, протоколировать встречи, проводить их в присутствии секретаря и других сотрудников.
Согласие помимо всего прочего должно быть добровольным. А поскольку никаким законом обязанность предоставлять копию паспорта руководителя будущему партнеру не установлена, генеральный директор может свободно отказаться от предоставления этих данных, и будет иметь на это полное право. И если контрагенту это покажется основанием для отказа от сотрудничества с данной организацией — это тоже будет его право.
Таким образом, в ситуации с предоставлением копии паспорта все будет зависеть от лояльности генерального директора и ценности конкретного контрагента для конкретной компании.
Копия паспорта при трудоустройстве
Позиция судов и Роструда однозначна — работодатель не вправе хранить копии документов сотрудников.
Некоторые фирмы оформляют личные дела сотрудников, хотя это необязательно. Исключение — государственные и муниципальные служащие (Указ Президента РФ от 30.05.2005 № 609, ст. 30 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ).
Впрочем, если организации хочется, то вести личное дело сотрудников ей никто не запретит. Но перечень документов, которые можно в нём разместить регламентирован:
- анкета, автобиография, резюме;
- заявление о приеме на работу;
- копии документов об образовании;
- рекомендации и характеристики;
- медицинские справки;
- трудовой договор;
- выписка из приказа о приеме на работу;
- выписки из протоколов об избрании на должность, об итогах конкурса на вакантную должность;
- личная карточка.
Копия паспорта обязательна только для госслужащего. Остальные вправе её не передавать кадровой службе.
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона № 152-ФЗ обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей.
Паспортные данные нужны работодателю только для заключения трудового договора, поэтому хранить их нельзя.
Регистрационные документы
Запросите у контрагента свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство ОГРН), все листы записи ЕГРЮЛ и свидетельства о регистрации изменений учредительных документов и о регистрации внесения сведений в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.
Детали: наименование организации в учредительных документах должно совпадать с наименованием организации в свидетельстве ОГРН.
Кто может выступать от имени ИП
Человек, получивший статус индивидуального предпринимателя, остаётся физическим лицом. После госрегистрации он получает право вести бизнес, но при этом ИП в договоре выступает лично от своего имени. Этим он принципиально отличается от ООО, которое в сделках представляет его руководитель.
У индивидуального предпринимателя не может быть директора, действующего от его имени без доверенности. Но ИП может нанять работника или выбрать представителя, который имеет право подписать предпринимательские документы, но только по доверенности.
Таким образом, ИП при заключении договора подписывает его лично. Кроме того, такое право может быть передано доверенному лицу, если это оформлено документально.
Нужно ли получать согласие на обработку персональных данных при получении копии паспорта контрагента
Проявляя должную осмотрительность и осторожность при заключении договоров (это требование налогового законодательства), мы запрашиваем у контрагентов копии паспортов.
Обязан ли контрагент предоставить копию паспорта (ИП или руководителя)?
Нужно ли получать согласие на обработку персональных данных при получении копии паспорта?
Законодательством РФ не установлена обязанность контрагента предоставлять копию своего паспорта для заключения договора.
Однако согласно позиции налоговых органов и примерам из судебной практики налогоплательщик должен проявлять должную осмотрительность при выборе контрагента. Для этого, в частности, одним из документов, которые необходимо получить от контрагента, является копия паспорта — документа, удостоверяющего личность (письма ФНС РФ от 05.06.2017 № ЕД-4-15/10588, от 24.06.2016 № ЕД-19-15/104, Определение ВАС РФ от 01.12.2011 № ВАС-15570/11, Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2016 № 10АП-14057/2016).
В свою очередь, контрагент при желании имеет право предоставить копию своего паспорта – это его право, а не обязанность.
Что касается условия хранения данных документов, то следует учитывать следующее.
Роскомнадзор направил организации предписание, в котором указано, что хранение копий личных документов является избыточным при обработке персональных данных работников. Вправе ли работодатель хранить копии документов, предъявляемых работником при поступлении на работу: копии паспорта, свидетельства ИНН, СНИЛС, документов об образовании?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Хранение в личных делах работников копии паспорта и других документов, содержащих персональные сведения, не является нарушением закона, если работодатель обеспечил одновременное соблюдение следующих условий:
– от работника получено согласие на хранение его персональных данных, указанных в копиях документов, необходимость обработки которых не обусловлена достижением целей, поименованных в п.п. 2-11 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ “О персональных данных”;
– работодателем заранее определены конкретные цели хранения персональных данных, содержащихся в копиях документов работников, при этом такие цели не противоречат законодательству;
– объем персональных данных, указанных в копиях документов работника, не превышает объем данных, которые работодателю необходимо использовать в соответствии с заявленными целями обработки.
Если эти условия не соблюдаются (например, хранение копий личных документов работника не обусловлено необходимостью достижения конкретных, заранее определенных и законных целей обработки персональных данных), хранение копий таких документов противоречит требованиям законодательства.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ерин Павел
Ответ прошел контроль качества
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.
☝️ Схемы мошенников с паспортными данными
Самое опасное в хранении данных — утечка информации и последующее ее попадание в руки мошенников. Последние используют их в ряде схем, ниже примеры некоторых из них:
- Оформление кредита или микрозайма при сотрудничестве с коррумпированными работниками банка или магазина. Для граждан это может обернуться назначением обязательств по оплате чужого долго, нередко при этом прибегают к помощи коллектора. Так как официальные коллекторские агентства не берутся за взыскание долгов без решения суда, высока вероятность столкнуться с криминальным выбивателем долгов.
- Открытие офшорного счета с последующей реализацией. В неведении лицо становится бенефициаром черного бизнеса. Таким образом, ничего не подозревающие граждане становятся фигурантами уголовных дел. Конечно, можно оспорить причастность к аферистам. Однако это отберет множество сил и повлечет финансовые траты. Помимо этого, лицо может стать участником международного «черного списка». Удалить свое имя отсюда не выйдет, так как никаких претензий к лицу не предъявлялось. Появление проблем и время их появления нельзя предугадать. Самое меньшее, чем может обернуться ситуация — отказ в выдаче визы.
- Изготовление физической копии паспорта, в точности повторяющего настоящий образец. При этом все данные будут принадлежать потерпевшему, а фотография — мошеннику. Самый простой пример, когда это можно использовать — сбыт краденного или драгоценных металлов в ломбард. Первый вопрос оперативников при опросе сотрудников ломбарда будет о лице, который принес украденный предмет. Сотрудники сразу же выдадут данные поддельного паспорта. При этом у них будет полная уверенность в том, что они сказали правду. Ряд следующих вопросов будет задан хозяину настоящего удостоверения личности.
Обязаны ли организации предоставлять паспортные данные директора клиентам
— — Вопрос: Потенциальный заказчик, с которым планируется заключение Обществом крупного договора, просит предоставить ему копию паспорта генерального директора Общества, налоговые декларации Общества по НДС и расчеты по форме № 4 ФСС. Правомерны ли требования заказчика?
Имеет ли Общество право предоставлять такую информацию третьим лицам?
Ответ: Очевидно, что потенциальный клиент запрашивает перечисленную информацию у Общества в порядке проявления должной осмотрительности. Вместе с тем данная информация может быть предоставлена контрагенту только с согласия Общества, а в части паспортных данных руководителя Общества – с его личного согласия.
Это обусловлено тем, что, в частности, данные налоговых деклараций, охраняются режимом налоговой тайны (ст. 102 НК РФ), а персональные данные генерального директора Общества — Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Приложение 2 Пример решения о назначении генерального директора без персональных данных Решение о назначении генерального директора на должность Решение N 7 единственного участника общества г. Москва 23.05.2011 Я, гражданин Российской Федерации Свиридов Анатолий Иванович (паспорт 1111 111111, выдан ОВД Зюзино г. Москвы 11.01.2007, зарегистрирован по адресу: 444555, г.
Внимание Москва, ул. Строителей, д.
Причина подачи заявления
Выбираем причину, по которой подаём заявление. Таких причины четыре, для каждой применяется свой признак:
«1» — Изменился устав или устав вместе со сведениями ЕГРЮЛ;
«2» — Надо внести изменения только в ЕГРЮЛ;
«3» — Вы переходите на типовой устав или отказываетесь от него, одновременно внося изменения в ЕГРЮЛ;
«4» — Надо исправить ошибки, допущенные при регистрации компании;
То есть заявление подают, если у компании изменился устав, надо внести изменения в государственный реестр или исправить ошибки, допущенные при регистрации бизнеса. Вот наиболее распространённые ситуации:
изменился состав учредителей ООО, например один учредитель вышел из состава правления, а другой вошёл;
изменился размер уставного капитала;
компания переехала в новый офис и у неё изменился юридический адрес;
у компании поменялись ОКВЭД: она стала заниматься новыми видами деятельности и отказалась от старых;
у компании поменялось название;
при регистрации ООО и внесении сведений о компании в государственный реестр вы обнаружили ошибки. Это могут быть неверные сведения о руководителе, неточность в юридическом адресе, ошибка в паспортных данных учредителя.
В нашем примере мы меняем название ООО, поэтому вносим изменения и в реестр, и в устав. Ставим признак «1» — «Внесение изменений в учредительный документ юридического лица и (при необходимости) изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц».
После этого выбираем, в какой форме следует внести изменения в устав. Это может быть или отдельный листок, который вносит изменения в определённые пункты учредительного документа, или принятие устава в новой редакции, то есть полностью новый документ.
Коротко: как заполнять форму Р13014 в 2021 году
Форму Р13014 заполняют, когда у компании изменился устав, надо внести изменения ЕГРЮЛ или исправить ошибки, допущенные при регистрации компании.
Форму следует заполнять заглавными буквами, по одной букве в каждой клеточке.
Титульный лист и данные о заявителе заполняется в любом случае. Далее заполняются только те листы, в которые вносятся изменения.
На титульном листе указываются ОГРН, ИНН и причина подачи заявления.
Если название компании изменилось, на листе А пишите полное и сокращённое название компании, а также название компании на иностранном языке.
Заполняйте лист Б, если изменилось фактическое местонахождение компании или её юридический адрес.
Если у компании появился новый учредитель, прежний учредитель ушёл с поста или его данные изменились, заполняйте лист Г.
Продолжайте заполнять лист Г, если у прежнего учредителя изменилась доля в уставном капитале или надо указать, какая доля принадлежит новому учредителю.
Заполняйте лист И, если у компании сменился руководитель или у прежнего руководителя изменились документы.
На листе К укажите новые ОКВЭД и те виды деятельности, которыми компания больше не планирует заниматься.
Укажите данные о заявителе на листе Н: его паспортные данные, телефон и адрес электронной почты.
Незаполненные листы распечатывать и подавать в налоговую не нужно.
Собираем досье на контрагента
Составление отказа от предоставления персональных данных необходимо в случае, когда гражданин не имеет желания давать кому-либо личную информацию. Открыть и скачать онлайн. Персональные данные — понятие довольно широкое. Кроме того, в персональные данные входит информация о национальной и религиозной принадлежности, семейном положении, здоровье, воинском учете, образовании, получаемых гражданином доходах, затратах, льготах, пособиях и субсидиях. Сюда же причисляются сведения из трудового договора, дополнительных соглашений к нему, результаты профессиональных собеседований, анкет и тестов, заявления, объяснительные и т.
Вход на Клерк Через соцсети. Регистрация Через соцсети.
Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец
Вместе с тем той же цели служат Сведения о среднесписочной численности работников, представляемые налогоплательщиком в налоговый орган в порядке п. При этом они не содержат излишних сведений о фонде оплаты труда Общества, не нужных контрагенту. Общество также имеет сайт в сети Интернет, то есть на открытом рынке предлагает реализуемый им товар, что определенно свидетельствует об осуществлении Обществом реальной хозяйственной деятельности. Иногда интересны ее споры не только с налоговой, но и с контрагентами.
Все эти сведения в соответствии с Законом о персональных данных являются охраняемыми. Как не нарушить закон? Лица, имеющие доступ к персональным данным генерального директора перечень таких лиц определяется положением о защите персональных данных, утвержденным в организации , обязаны не передавать эти сведения третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта. Поэтому необходимо получить от генерального директора согласие на обработку персональных данных, которое должно отвечать нескольким требованиям. Во-первых, согласие необходимо оформить письменно.
Контрагенты стали с умыслом запрашивать кипы бумаг под видом должной осмотрительности.
.
.
Предоставлять контрагенту копии учредительных и иных документов ген директора
Напомним, что согласно постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 налоговая выгода (признание вычета по НДС, признание расходов для целей исчисления налога на прибыль и т.д.) может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о налоговых нарушениях, допущенных контрагентом. Наличие пакета документов о контрагенте рассматривается на практике в качестве одного из доказательств проявления должной осмотрительности (смотрите, например, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от )).
Таким образом, контрагент вправе самостоятельно определить, следует ли предоставлять своему партнеру копии учредительных и иных документов.
Что делать, если просят копию паспорта?
Если паспортные данные окажутся у мошенников, вас могут ждать неприятные последствия.Теперь подробнее.Мы уже Но давайте еще раз вспомним главное.По закону персональные данные — это любая информация, относящаяся к физическому лицу.
Любой, кто получает и использует сведения о других людях, становится оператором персональных данных и должен соблюдать требования закона.Нельзя обрабатывать, хранить и распространять информацию о человеке без его согласия.Поэтому вы смело можете запросить у фирмы, которая получила копию вашего паспорта или паспортные данные, обязательство не разглашать эти данные.
А лучше потребовать у компании соглашение на обработку данных.
Оно обязательно должно быть.По закону оператор должен получить письменное согласие на обработку персональных данных, если эти данные не нужны суду или гос. органам (ст. 6 Закона о персональных данных).
В согласии должны быть прописаны данные,
Если я поменяю учередителя и директора на фирме долги куда перейдут
Думаю, что не нужно ему отказывать в последнем, так как, при подписании договоренностей, все равно данные паспорта директора будут фигурировать, в заключенном контракте. Установлено экспертизами, что акты изготовлены способом монтажа. Какая статья УК РФ применима к директору за изготовление подложных актов, которые он изготовил и представил в суды в качестве доказательства , якобы расчет с умершим произведен по этим актам?
Приложение 1 Пример выдержки из трудового договора без персональных данных Трудовой договор 11 марта 2012 г.
Ваш работник уволился по собственному желанию либо, что еще опасней его уволили. Наследующий день, вы узнаете, что этот бывший сотрудник появился у ваших конкурентов и с удовольствием делится сними клиентской базой или любой другой важной информацией, которую вы нарабатывали годами.
Требование о предоставлении копии паспорта
Привет, всем!
Я думаю, что эта тема поднималась у нас на форуме, но я не нашла поиском ответа.
Подскажите, пожалуйста, насколько правомерно требование наших контрагентов (поставщиков) о предоставлении копий паспортов генерального директора и главного бухгалтера (договор поставки с отсрочкой платежа)?
Насколько мне известно, это не правомерно, а как вы считаете?
Заранее спасибо
Глупость.
Вопрос именно в правомерности.
Сбор копий паспортов — это, по сути свойе есть сбор и обработка персональных данных, со всеми вытекающими из хтого факта последствиями.
Каких рещений?
Про копию паспорта?
Не выдумывайте.
Это еще большая глупость.
Банковская карточка — документ, который касается отношений ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО конкретного клиента и конкретного банка, и никого более.
Более того, клиент не обязан ни повторять подпись «как в карточке», ни повторять печать из карточки, запросто в карточке может быть печать «Для банка», а то и вовсе для конкретного банка и свои печати, и свои подписи. И даже более, в банковской карточке может не быть подписи директора в качестве первой подписи.
О том, что банковскую карточку ни в коем случае не стоит НИКОМУ представять, в ветке уже сказано.
Во-вторых. ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» с изменениями от 25 июля 2011 года устанавливает, что обработка (сбор, извлечение, использование, передача, хранение и т.д.) персональных данных допускается и без согласия субъекта персональных данных в случаях поименованных пп 2-11 ст.6.
Кроме того, Вы, наверное, никогда не работали с таможней, которая не только копии паспортов запрашивает в обязательном порядке предоставления, но и копии трудовых книжек. А вот если придётся, обязательно направьте им ваше согласие на обработку данных).
Во-вторых. ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» с изменениями от 25 июля 2011 года устанавливает, что обработка (сбор, извлечение, использование, передача, хранение и т.д.) персональных данных допускается и без согласия субъекта персональных данных в случаях поименованных пп 2-11 ст.6.
Ещё не лишним будет для Вас узнать мнение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенное в постановлениях от 03.08.2004 N 2870/04, от 08.02.2005 N 10423/04, от 06.07.2004 N 2860/04, от 01.11.2005 N 7131/05, от 13.12.2005 N 10053/05 о массовых учредителях и гендиректорах и о том, как они все отрицают причастность к деятельности организаций, либо вообще пребывают в местах не столь отдалённых. И это только малая часть существующей проблемы, которая, как можно видеть, тянется уже 10 лет.
Именно таких негативных для последствий, как отказ в возмещении налога и доначисление сумм не желают налогоплательщики и запрашивают в первую очередь те документы, которые в силу ст. 5 Федерального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» не являются коммерческой тайной : копии учредительных документов, копию свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копии лицензий, решений, приказов, подтверждающих право руководителя контрагента подписывать документы. А вот Вам на эту тему Постановление Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 № 9299/08 .
При этом в силу гражданского законодательства налогоплательщик не лишен права затребовать от контрагента по договору доказательства, подтверждающие достоверность сведений ( в том числе паспортных данных), изложенных в представленных им документах.
И если вы не работаете с таможней, и не участвовали в тендерах на гос.заказы и не работали с др. банками, кроме того в котором ваш счет открыт, то не нужно утверждать, что все занимаются глупостями и выдумывают небылицы.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС N 11319/07. Между тем, в соответствии со сложившейся арбитражной судебной практикой по данным категориям споров и пунктом 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом. общество при заключении договорных отношений с поставщиками проявило осмотрительности и получило от них сведения и документы, подтверждающие их фактическую деятельность. В материалы дела обществом представлены: учредительные документы поставщиков, свидетельства о постановке их на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации юридических лиц, уставы, паспортные данные руководителей поставщиков.
ВАС РФ от 29.03.2010 № ВАС-3146/10 представленные обществом документы, подтверждающие его хозяйственные операции с контрагентом, содержат недостоверные сведения. Судами установлено наличие в действиях общества вины. не подтвердило факта подписания первичных учетных документов. уполномоченным лицом
Определение ВАС от 31 марта 2010 г. N ВАС-3351/10. Предпринимателем не представлено доказательств того, что им предпринимались какие-либо действия для установления личности лиц подписавших спорные документы, подтверждающие заявленные вычеты по налогу на добавленную стоимость.
И так далее читайте ..
Так что если Вы тоже сомневаетесь вы можете и не предоставлять никаких документов контрагентам и сами не запрашивайте, я нико��о не агитирую. Предпринимательсткая деятельность осуществляется на свой риск, предпринимать какие-то действия или нет, чтоб итогом этой деятельности была прибыль дело конкретного руководителя.